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河南省西峡汽车水泵股份有限****公告(系列)

时间:2018-01-13 15:19来源:网络整理 作者:小灰灰网络
证券代码:002536证券简称:西泵股份公告编号:2016-001河南省西峡汽车水泵股份有限****第五届董事会第十一次会议决议公告本****及董事会全体成员保证公告内容真

  证券代码:002536 证券简称:西泵股份公告编号:2016-001

  河南省西峡汽车水泵股份有限****

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本****及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有****记载、误导**陈述或者重大遗漏。

  河南省西峡汽车水泵股份有限****(以下简称“****”)第五届董事会第十一次会议于2016年1月4日上午9:00在****办公楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。召开本次董事会的通知于2015年12月24日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由****董事长孙耀志主持,会议应出席董事9名,6名董事现场参加了本次会议,独立董事安庆衡、张复生、张道庆以通讯方式参加了本次会议。会议有效表决票为9票。****全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《******》及《****章程》的有关规定,合**有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

  审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金**时补充流动资金的议案》

  投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  为提高募集资金的使用效率,降低****财务成本,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意使用闲置募集资金4,500万元**时补充流动资金,使用期限自****董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。该部分资金拟从子****郑州飞龙汽车部件有限******⑿泄善毕钅渴S嗄技式鹬兄Ц叮狡诮宰杂凶式鸸榛怪聊技式鹱ㄓ谜嘶А1敬**时补充的流动资金仅限与****主营业务相关的生产经营使用,不得直接或间接用于新股配售、申购,或用于投资股票及其衍生品种、可转换****债券等****投资。

  《关于使用部分闲置募集资金**时补充流动资金的公告》登载于2016年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()。

  特此公告。

  河南省西峡汽车水泵股份有限****董事会

  2016年1月4日

  证券代码:002536 证券简称:西泵股份公告编号:2016-002

  河南省西峡汽车水泵股份有限****

  关于使用部分闲置募集资金

  **时补充流动资金的公告

  本****及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有****记载、误导**陈述或重大遗漏。

  根据《上市****监管指引第2 号—上市****募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板上市****规范运作指引》的规定,河南省西峡汽车水泵股份有限****(以下简称“****”)于2016 年1月4日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金**时补充流动资金的议案》,同意****在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用4,500万元闲置募集资金**时补充流动资金,期限自2016年1月4日起不超过12个月,到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。

  募集资金闲置的原因主要是依据目前**钅康耐蹲式龋唐谀诮胁糠帜技式**时闲置。本次使用闲置募集资金**时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下:

  一、募集资金基本情况

  ****经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]731号文《关于核准河南省西峡汽车水泵股份有限******⑿泄善钡呐础返暮俗迹蚍现泄ぜ嗷嵯喙毓娑ㄌ跫奶囟ㄍ蹲收叻**⑿腥嗣**普通股(A股)15,269,292.00股,发行价格为每股人民**36.02元。募集资金总额为549,999,897.84元,扣除与发行有关的费用人民**15,565,269.29元,募集资金净额为人民**534,434,628.55元。上述募集资金到位情况已经大华******事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“大华验字[2015]000245号”验资报告。

  本次募集资金计划用于以下用途:

  ■

  上述募集资金已经全部存放于****募集资金专户,募集资金的存放、管理和使用,均符合《募集资金管理**度》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管**律**规的规定和要求。

  二、募集资金使用情况

  截止2016年1月4日募集资金累计使用339,292,343.38元(不含利息和手续费、所有涉及数据未经审计), 结余196,834,197.34元(含利息)。

  截至2016年1月4日募集资金项目使用情况如下:

  ■

  三、前次使用闲置募集资金**时补充流动资金的还款情况

  ****不存在前次使用**⑿泄善毕兄媚技式**时补充流动资金的情形。

  四、闲置募集资金**时补充流动资金的金额及期限

  在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,****将4,500万元闲置募集资金用于**时补充流动资金,期限自2016年1月4日起不超过12个月,到期将以自有资金归还至****募集资金专用账户。

  五、使用闲置募集资金**时补充流动资金的合理**和必要**

  ****使用4,500万元闲置募集资金**时补充流动资金,是本着股东利益最大化原则, 在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,结合生产经营需求及财务情况下进行的,有利于提高募集资金使用效率,缓解业务增长对流动资金的需求,降低了财务费用。

  六、使用闲置募集资金**时补充流动资金的相关承诺

  ****将严格按照中国证券监督管理委员会《上市****监管指引第2号--上市****募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市****规范运作指引》中关于闲置募集资金用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金。本次**时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用,不得直接或间接用于新股配售、申购, 或用于投资股票及其衍生品种、可转换****债券等。****最近十二个月内未进行证券投资等高****投资,并承诺在使用闲置募集资金**时补充流动资金后的十二个月内,不进行证券投资及其他高****投资。

  七、监事会、独立董事及保荐机构关于****使用部分闲置的募集资金**时补充流动资金的意见

  (一)监事会出具的意见

  ****本次使用4,500万元闲置募集资金**时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响****募集资金项目的正常开展,有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金**时补充流动资金事项及表决程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市****规范运作指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《****章程》及****《募集资金管理**度》的有关规定。因此,我们同意****使用4,500万元的闲置募集资金**时补充流动资金,期限不超过12个月。

  (二)独立董事出具的独立意见

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