淮阴在线,淮阴新闻网,淮阴信息网,淮阴信息港,淮阴门户网站

当前位置: 主页 > 淮阴汽车 >

河南省西峡汽车水泵股份有限****第五届董事会第三次(临时)会议决议公告

时间:2018-01-13 20:20来源:网络整理 作者:小灰灰网络
河南省西峡汽车水泵股份有限****第五届董事会第三次(临时)会议决议公告 西峡,汽车水泵,股份有限****,

; 证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2015-001

河南省西峡汽车水泵股份有限****

第五届董事会第三次(临时)会议决议公告

本****及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有****记载、误导**陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省西峡汽车水泵股份有限****(以下简称“****”)第五届董事会第三次(临时)会议于2015年1月14日上午9:00在****办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于2015年1月8日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长孙耀志召集和主持,会议应出席董事9名,6名董事以现场方式参加本次会议,独立董事安庆衡、张复生、张道庆以通讯方式参加本次会议;****全体监事及其部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《******》及《****章程》的有关规定,合**有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决,审议通过了如下决议:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足经营及发展需要,****董事会同意向中国银行股份有限****西峡支行、上海浦东发展银行股份有限****郑州分行、中信银行南阳分行、中国工商银行股份有限****西峡支行、洛阳银行南阳分行五家银行申请不超过人民**6.7亿元的综合授信额度,****以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视****的实际需求来决定。并授权****总经理孙耀忠全权代表****签署上述授信额度内的****授信有关的合同、协议、凭证等各项**律文件。由此产生的**律、经济责任由本****承担。该议案尚需2015年第一次临时股东大会审议通过。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改的议案》。

因生产经营发展需要,****董事会同意对《河南省西峡汽车水泵股份有限****章程》经营范围进行修订。该议案需经2015年第一次临时股东大会审议通过。《河南省西峡汽车水泵股份有限****章程》和《河南省西峡汽车水泵股份有限****章程修订对照表》,详见****指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

****董事会同意于2015年1月30日15:00在****办公楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。根据要求本次股东大会需采取现场和网络投票相结合的投票方式。

三、备查文件

1、河南省西峡汽车水泵股份有限****第五届董事会第三次(临时)会议决议。

2、《河南省西峡汽车水泵股份有限****章程》。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限****董事会

2015年1月14日

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2015-002

河南省西峡汽车水泵股份有限****

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本****及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有****记载、误导**陈述或重大遗漏。

河南省西峡汽车水泵股份有限****(以下简称“****”、“本****”)第五届董事会第三次(临时)会议决定于2015年1月30日召开****2015年第一次临时股东大会,为维护广大中小股东权益,按照《上市****股东大会规则》(2014年修订)的规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

2.会议召集人:****第五届董事会

3.会议召开的合**、合规**:董事会依据2015年1月14日第五届董事会第三次(临时)会议决议召集本次股东大会,符合《******》、《上市****股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关**律**规及《****章程》的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年1月30日15:00。

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月30日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月29日15:00 至2015年1月30日15:00 期间的任意时间。

5.现场会议召开地点:****办公楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

6.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。****将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日:2015年1月23日

8.出席对象:

(1)于2015年1月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任****深圳分****登记在册的本****全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托****人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件1),****人不必是本****的股东;

(2)本****董事、监事和高级管理人员;

(3)****聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 关于向银行申请综合授信额度的议案

2. 关于修改《****章程》的议案

以上议案具体内容详见****于2015年1月14日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上的有关公告。

本次股东大会审议的第 1项议案为普通议案,应当经出席股东大会的股东(包括股东****人)所持表决权的 1/2 以上通过;第2项议案为特别议案,应当经出席股东大会的股东(包括股东****人)所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记方**

1.登记时间:2015年1月27日上午8:30-11:30 , 下午14:30-17:30;

2.登记地点及授权委托书送达地点:河南省西峡县工业大道299号河南省西峡汽车水泵股份有限****证券部。信函请注明“股东大会”字样。

3.登记方**:

(1)个人股东持本人******和证券账户卡进行登记;****人持本人******、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人******复印件进行登记;

(2)**人股东代表持出席者本人******、**定代表人资格证明或**人授权委托书、证券账户卡和加盖****公章的营业执照复印件进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年1月27日17:30前送达或传真至****),不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托****人出席和参加表决(参见附件)。

4.登记联系人及联系方式

联系人:侯果

联系电话:0377-69723888

传真号码:0377-69722888

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362536

2.投票简称:西泵投票

3.投票时间:2015年1月30日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“西泵投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

栏目列表
推荐内容